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刚刚!央行公布非银行支付机构重大事项陈诉治理措施(征求意见稿)

本文摘要:(四)因突发情况导致支付业务中断或者功效故障但不凌驾30分钟且影响支付业务笔数不凌驾10万笔不会造成重大负面舆情的; 支付机构应当与所在地中国人民银行分支机构保持相同努力配合中国人民银行及其分支机构做好风险监测、防范和化解。 第五条(事前陈诉事项) 支付机构的下列事项应当事前向所在地中国人民银行分支机构举行陈诉: 第十六条(属地治理) 重大事项涉及支付机构分公司的支付机构分公司应当按本措施第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条的划定同步陈诉所在地中国人民银行分支机构。

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(四)因突发情况导致支付业务中断或者功效故障但不凌驾30分钟且影响支付业务笔数不凌驾10万笔不会造成重大负面舆情的;

支付机构应当与所在地中国人民银行分支机构保持相同努力配合中国人民银行及其分支机构做好风险监测、防范和化解。

第五条(事前陈诉事项) 支付机构的下列事项应当事前向所在地中国人民银行分支机构举行陈诉:

第十六条(属地治理) 重大事项涉及支付机构分公司的支付机构分公司应当按本措施第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条的划定同步陈诉所在地中国人民银行分支机构。

(七)其他可能对支付机结构成影响或者侵犯金融消费者正当权益的风险事件和紧迫情况。

(一)支付机构拟首次公然刊行或者增发股票的、支付机构主要出资人或者实际控制人拟首次公然刊行股票的;

(九)中国人民银行划定的其他应当陈诉的事项。

第十四条(上报总行) 对一类事项和需要处置的二类事项支付机构法人所在地中国人民银行分支机构应当划分在接报后2个小时内、24个小时内通过电话、传真、电子邮件等形式陈诉中国人民银行并实时提交书面陈诉。

涉及风险处置的应当连续陈诉处置情况。

(六)其他可能对支付机构谋划治理造成重大影响或者侵犯金融消费者正当权益且可能引发区域性、系统性风险的重大风险事件或者紧迫情况。

(六)支付机构在内、外部审计中被发现存在重大问题可能影响支付机构谋划和金融消费者正当权益的;

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陈诉的内容包罗但不限于基本情况、实施计划对公司谋划、消费者权益、支付市场的潜在影响等可能造成支付业务中断、功效故障或者其他负面影响的还应当包罗应急处置、舆情监测等事情预案。

第十五条(境外事项陈诉) 支付机构境外分支机构或者控股隶属机构发生的重大事项支付机构应当根据本措施第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条的划定向所在地中国人民银行分支机构陈诉。

第六条(事后陈诉事项) 支付机构发生风险事件或者突发情况的应当根据中国人民银行相关划定和本措施的要求实时陈诉。

事后陈诉事项分为一类事项和二类事项。

第七条(一类事项) 一类事项包罗下列情形:

支付机构分公司发生应当陈诉的重大事项支付机构分公司所在地中国人民银行分支机构应当按属地原则负担监视治理职责并与支付机构法人所在地中国人民银行分支机构实现信息共享。

支付机构陈诉本措施第五条所列其他事项的应当于实施或者生效前至少5个事情日向所在地中国人民银行分支机构提交书面陈诉。

(四)客户、特约商户或者外包服务机构涉嫌使用本机构渠道从事欺诈、洗钱、非法集资、网络赌钱等违法犯罪运动造成重大影响的;

(二)处置情况。

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涉及风险处置的应当说明事件后续生长预判、可能造成的影响和损失、拟接纳的处置措施等内容。已完成处置的应当说明造成的影响和损失、处置措施、处置效果、对事件的总结分析、后续增强治理的措施等内容。

(五)发生客户备付金风险事件可能影响正常资金结算或者客户正当权益的;

第二十一条(内部事情机制) 支付机构应当建设健全重大事项陈诉、风险事件防控、处置等事情机制明确重大事项陈诉、风险事件处置责任部门和应急处置流程、措施提高风险预警、监控和处置能力。

第八条(二类事项) 二类事项包罗下列情形:

8月7日晚间中国人民银行公布《非银行支付机构重大事项陈诉治理措施(征求意见稿)》意见稿要求支付机构陈诉重大事项应当一事一报做到实时、真实、准确、完整不得迟报、漏报、瞒报、谎报、错报不得有误导性陈述或者重大遗漏。

(五)涉及其他羁系部门、司法机关通报的支付风险案件或者被其他羁系部门接纳列入谋划异常名录、行政处罚等羁系措施的;

第十二条(事后陈诉内容) 事后陈诉事项陈诉包罗但不限于以下内容:

第二十二条(违规责任) 支付机构未按本措施划定建设重大事项陈诉、风险事件防控、处置等事情机制或者陈诉重大事项的中国人民银行及其分支机构责令其限期整改依法接纳约谈、通报等羁系措施并可以依据《非金融机构支付服务治理措施》第四十二条的划定予以处罚。

支付机构涉嫌犯罪的依法移送公安机关处置惩罚。

(二)支付机构董事、监事、高级治理人员涉及刑事案件或者发生非正常死亡、失联等异常变故可能影响其正常推行岗位职责的;

(一)支付机构及其主要出资人、实际控制人涉及涉案金额凌驾净资产10%的重大诉讼、仲裁凌驾净资产10%的主要资产被查封或者冻结、刑事案件等执法问题。


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